الحدث – تل أبيب
دفع بنك "ليئومي لو إسرائيل BM" -ثاني أكبر بنك في إسرائيل-، 400 مليون دولار لتسوية تحقيقين منفصلين في احتمالية مساعدة موظفيه لعملاء الولايات المتحدة في التهرب من الضرائب.
وقال المشرف في وزارة الخارجية بنيامين لوسكي في بيان له، إن "موظفي بنك ليئومي شاركوا في سلسلة من المخططات الفظيعة -بما في ذلك إنشاء مجمع، وترتيبات قرض صورية- لمساعدة عملائهم في الولايات المتحدة للتهرب من دفع الضرائب".
وقالت وزارة ولاية نيويورك للخدمات المالية في بيان لها، إن البنك طرد بعض كبار الموظفين الذين شاركوا في هذا السلوك، ووافق بدوره على تعيين مراقب مستقل لمراجعة برامج الامتثال والإدارة الخاص به.
وما يزال البنك ومنذ أشهر يتفاوض مع وزارة العدل الأمريكية وولاية نيويورك لتسوية التحقيق في احتمالية للتهرب من دفع الضرائب. وسيقوم البنك بدفع ما مجموعه 270 مليون دولار للحكومة الأمريكية، و130 مليون دولار لوزارة الخارجية.
ويخضع بنك "ليئومي لو إسرائيل" لتحقيقات فيدرالية في الولايات المتحدة، حول قيامه بمساعدة مستوطنة على التهرب من 400 مليون دولار من أموال الضرائب المستحقة عليها، إضافة على مساعدة الأمريكيين للتهرب من الضرائب.
وفي السياق، قال المتحدث باسم البنك لي نيومان، إنه بموجب الاتفاق المقترح، فإن البنك دفع حوالي 270 مليون دولار لوزارة العدل، و130 مليون دولار لدائرة نيويورك للخدمات المالية.
وأضاف: "انخفض المبلغ المقترح في الأسابيع الأخيرة، حيث تم تخفيض المبلغ ليصل إلى 130 مليون دولار بدلا من 300 مليون دولار السابق" .
وتابع نيومان "لم يتم التوصل إلى تسوية ولا تزال الأمور قيد المناقشة حول المبلغ الذي سيتم دفعه".
وقال البنك في بيان صحفي وزعته في 24 تشرين الثاني الماضي ، إنه تم تحقيق أرباح جانبية بقيمة 476 مليون شيقل خلال الربع الثالث من العام الحالي 2014 ليصل المجموع إلى حوالي 1.5 مليار شيكل 388.39 مليون دولار.
