الجمعة 01 تشرين الثاني 2024
الحدث العربي والدولي
أمهلت الهيئة الدولية المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال إيران أربعة أشهر لسن قوانين بهذا الخصوص، تتلاءم والمعايير الدولية. وفي حال امتناع طهران عن ذلك، تصبح مؤسساتها المالية عرضة للمزيد من العقوبات.
ويشار إلى أن إسرائيل شاركت لأول مرة هذا الأسبوع في مداولات الهيئة المذكورة، بصفتها دولة كاملة العضوية.
ومن المقرر أن تعقد الهيئة في إسرائيل الشهر المقبل اجتماع الخبراء السنوي.
ويشارك في الجلسة العامة للمنظمة في باريس نحو 800 ممثل من أكثر من 200 دولة ومنظمة دولية، بما في ذلك البنك الدولي والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي وغيرها. ويتناول المؤتمر مجموعة متنوعة من القضايا المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحماية النظام المالي العالمي من هذه المخاطر.
ومن بين القضايا التي تمت مناقشتها أيضا تطبيق أنظمة مراقبة عالمية جديدة على العملات الافتراضية، ووضع استراتيجية لاحباط عمليات تمويل الإرهاب، ومناقشة التقدم الايراني بشأن تنفيذ خطة العمل التي وضعتها لها المنظمة.
من هي المنظمة الدولية المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال؟
المنظمة هي فريق العمل الرائد في مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال في العالم، وهي منظمة دولية مرموقة التي تضع القواعد لجميع البلدان في العالم في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقد تم قبول إسرائيل منذ نحو شهرين عضوًا في هذه المنظمة. كما سيعقد بعد شهر من الآن اجتماع الخبراء العالمي في إسرائيل.
ومن الجدير ذكره أن إسرائيل تشارك لأول مرة، كدولة عضو في هيئة العمل المعنية بالإجراءات المالية، والتي تقود المعركة الدولية ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتم اختيار إسرائيل لاستضافة مؤتمر الخبراء العالمي السنوي للمنظمة والذي ستحضره عشرات الوفود من جميع أنحاء العالم، وسيركز على محاربة ضد تمويل الإرهاب والعملات الافتراضية.
وأعلنت المنظمة قبول إسرائيل كعضو كامل في مجموعة العمل المالية (FATF)، بعد عملية مراجعة شاملة ومطولة.
وقالت وزيرة العدل إيليت شاكيد إن إسرائيل انضمت اليوم إلى دائرة ضيقة من الدول التي تحدد السياسة المالية العالمية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال".
وبدورها رأت مديرة عام وزارة العدل، إيمي بالمور أن انضمام إسرائيل يعد إنجازا سياسيا هاما مرحبة باستضافة وزارة العدل مؤتمر المنظمة القادم في البلاد والذي سيشارك فيه مئات الشخصيات من أنحاء العالم في أحد أهم الأحداث الاقتصادية والقانونية.
ومن جهتا قالت رئيسة سلطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في وزارة العدل، الدكتورة شلوميت فاكمان راتنر، والتي ترأس الوفد الإسرائيلي إلى باريس: "نحن نشارك في اتخاذ القرارات التي تساهم في تصميم النظام المالي على العملات الافتراضية ومنع نشاط تمويل الإرهاب في جميع أنحاء العالم.
وأوضحت أنه منذ أن تم الانتهاء من التدقيق بنجاح على إسرائيل، تدرس العديد من البلدان التجربة الإسرائيلية للاستفادة من خبرتها في هذا المجال، وأضافت الدكتورة شلوميت أن عددا كبيرا من الوفود التي ستشارك في المؤتمر الدولي الذي سيعقد في البلاد بعد نحو شهر من الآن سيحلون ضيوفًا على نظرائهم الاسرائيليين لدراسة مشتركة.
المصدر: وكالات
